單項選擇題支付機構(gòu)應(yīng)結(jié)合客戶身份信息和交易背景,對客戶行為或交易進行識別、分析,有合理理由判斷與洗錢、恐怖融資或其他犯罪活動相關(guān)的,應(yīng)在發(fā)現(xiàn)可疑交易之日起()工作日內(nèi),由其總部以()向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交可疑交易報告。

A.5;電子方式
B.10;電子方式
C.5;書面方式
D.10;書面方式


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1.單項選擇題支付機構(gòu)應(yīng)根據(jù)本機構(gòu)的客戶特征和交易特點,制定和完善符合本機構(gòu)業(yè)務(wù)特點的可疑交易標(biāo)準(zhǔn),向()備案。

A.中國人民銀行和總部所在地的中國人民銀行分支機構(gòu)
B.總部所在地的中國人民銀行分支機構(gòu)和中國反洗錢監(jiān)測分析中心
C.中國人民銀行和中國反洗錢監(jiān)測分析中心
D.中國人民銀行、總部所在地的中國人民銀行分支機構(gòu)和中國反洗錢監(jiān)測分析中心

最新試題

當(dāng)同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達(dá)到5萬元(含)以上時,應(yīng)當(dāng)要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。

題型:判斷題

柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為,并主動引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時,必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。

題型:判斷題

義務(wù)機構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn),或者對交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的,應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機構(gòu)報備。()

題型:判斷題

非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

題型:判斷題

特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。

題型:判斷題

數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。

題型:判斷題

下列哪些國家屬于金融行動特別工作組(FATF)定義的高風(fēng)險國家或地區(qū)?()

題型:多項選擇題

義務(wù)機構(gòu)對原《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》(中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布)規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進行評估后,認(rèn)為符合本機構(gòu)業(yè)務(wù)實際和可疑交易報告工作需要的,仍可納入本機構(gòu)的交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)范圍,但應(yīng)當(dāng)加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關(guān)交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)。

題型:判斷題

關(guān)于反洗錢,以下說法錯誤的是()

題型:單項選擇題