單項選擇題支付機構首次客戶風險等級評定應在與客戶建立業(yè)務關系后（）內完成。
A.15天
B.30天
C.60天
D.90天
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1.單項選擇題（）負責支付機構可疑交易報告的接收、分析和保存，并按照規(guī)定向中國人民銀行報告分析結果，履行中國人民銀行規(guī)定的其他職責。
A.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
B.中國人民銀行分支機構
C.國務院
D.中國人民銀行反洗錢局
2.單項選擇題中國人民銀行上?？偛俊⒏鞣中?、營業(yè)管理部、省會（首府）城市中心支行、副省級城市中心支行支付結算部門應在轄區(qū)內支付機構取得《支付業(yè)務許可證》之日起（）個工作日內，向本*單位的反洗錢部門書面通報有關支付機構的名稱、業(yè)務范圍、地址和聯(lián)系方式等信息？
A.2
B.3
C.5
D.10
最新試題
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
“公轉私”交易對手常固定一人或幾人，且轉入個人名下同個賬戶。
題型：判斷題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
題型：判斷題
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。
題型：判斷題
非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。（）
題型：判斷題
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應當要求個人在7日內提供有效身份證件。
題型：判斷題
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
題型：判斷題
反洗錢報告機構應于每年度結束后20日內將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。
題型：判斷題
證券期貨經(jīng)營機構不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
題型：單項選擇題
義務機構對原《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標準進行評估后，認為符合本機構業(yè)務實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構的交易監(jiān)測標準范圍，但應當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關交易監(jiān)測標準。
題型：判斷題