單項選擇題中風(fēng)險客戶重新審核期限為（）。
A.三個月
B.六個月
C.一年
D.三年
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1.單項選擇題較高風(fēng)險客戶重新審核期限為（）。
A.三個月
B.六個月
C.一年
D.三年
2.單項選擇題高風(fēng)險客戶重新審核期限為（）。
A.三個月
B.六個月
C.一年
D.三年
3.單項選擇題客戶洗錢風(fēng)險等級不得向任何單位和（）提供。
A.個人
B.企業(yè)
C.銀行
D.自然人
4.單項選擇題我國首次制定《中國反洗錢戰(zhàn)略》是在哪一年？（）
A.2003年
B.2006年
C.2008年
D.2012年
5.單項選擇題1997年，亞太反洗錢組織包括南亞、東南亞、東亞及南太平洋地區(qū)的（）個成員國家和地區(qū)。
A.40
B.41
C.42
D.43
最新試題
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
題型：判斷題
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
題型：判斷題
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
題型：判斷題
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險評估時應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險評估結(jié)果信息。
題型：單項選擇題
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
題型：判斷題
關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
題型：單項選擇題
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）
題型：判斷題
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
題型：判斷題
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
題型：判斷題
對于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險等級。
題型：判斷題