A.法律文書
B.工作證或身份證
C.執(zhí)行公務證
D.駕駛證
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你可能感興趣的試題
A.低風險
B.中風險
C.高風險
D.低風險或高風險
A.姓名、號碼、照片一致且存在照片
B.號碼不存在
C.姓名與號碼不匹配
D.姓名、號碼、照片一致且不存在照片
A.戶口簿
B.戶口簿及監(jiān)護人有效身份證件
C.身份證
D.學生證
A.工作證
B.學生證
C.水電費發(fā)票
D.商場購貨收銀條
A.有效性
B.一致性
C.全面性
D.可靠性
最新試題
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據和理由。完整的分析內容以附件形式上報。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。
非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。（）
開戶時，法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯網核查。
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。
證券期貨經營機構不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應當要求個人在7日內提供有效身份證件。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動，且反洗錢調查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構就可以不用將其保存了。（）