單項選擇題銀行辦理代發(fā)工資、養(yǎng)老金賬戶開戶等批量業(yè)務，應登陸聯(lián)網核查系統(tǒng)核對客戶（）。

A.身份證
B.護照
C.戶口簿
D.有效身份證件


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1.單項選擇題“跨境匯兌”指（）或收款人一方在境外的匯款業(yè)務。

A.匯款行
B.匯款人
C.收款行
D.中間行

4.單項選擇題避稅型離岸金融中心的特點包含（）。

A.大量離岸公司出于避稅、規(guī)避管制等方面的需要，在離岸金融中心注冊
B.不在注冊地開展實際經營活動
C.注冊地監(jiān)管當局對在當地注冊的離岸公司不實施或者很少實施監(jiān)管
D.以上均是

5.單項選擇題下列業(yè)務中無需客戶提供身份證件的是（）。

A.持卡上活期轉存1萬定期
B.當日累計取款5萬以上
C.代辦取款4.9萬
D.現(xiàn)金匯款