A.發(fā)放工資
B.轉(zhuǎn)貨款
C.轉(zhuǎn)保證金
D.以上均是
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A.專(zhuān)人
B.總會(huì)計(jì)
C.營(yíng)業(yè)室經(jīng)理
D.總會(huì)計(jì)或營(yíng)業(yè)室經(jīng)理
A.辦理開(kāi)戶(hù)手續(xù)的當(dāng)日
B.辦理開(kāi)戶(hù)手續(xù)的3天后
C.辦理開(kāi)戶(hù)手續(xù)的3個(gè)工作日后
D.報(bào)備人民銀行的核準(zhǔn)日
A.營(yíng)業(yè)室經(jīng)理
B.主管行長(zhǎng)
C.營(yíng)業(yè)室經(jīng)理及主管行長(zhǎng)
D.以上均不是
A.任意一人
B.指派專(zhuān)人
C.總會(huì)計(jì)
D.營(yíng)業(yè)室經(jīng)理
A.結(jié)算憑證
B.重空
C.支付密碼器
D.一般憑證
最新試題
鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線(xiàn)來(lái)獲得獎(jiǎng)勵(lì)，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí)，此類(lèi)行為符合傳銷(xiāo)的界定。
洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶(hù)或其他與反洗錢(qián)工作無(wú)關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果信息。
對(duì)于通過(guò)自助開(kāi)卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開(kāi)立賬戶(hù)的客戶(hù)，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶(hù)。
對(duì)客戶(hù)真實(shí)職業(yè)信息的了解，對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶(hù)。
已經(jīng)拓展為特約商戶(hù)的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，或者對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）
當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類(lèi)戶(hù)資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬(wàn)元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。