A.營業(yè)室經(jīng)理
B.主管行長
C.營業(yè)室經(jīng)理及主管行長
D.以上均不是
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A.任意一人
B.指派專人
C.總會計
D.營業(yè)室經(jīng)理
A.結(jié)算憑證
B.重空
C.支付密碼器
D.一般憑證
A.1
B.2
C.3
D.4
A.“再次復(fù)印無效”
B.“已審核原件”
C.“與原件核對相符”
D.以上均不是
A.總會計
B.營業(yè)室經(jīng)理
C.主管行長
D.以上均是
最新試題
開戶時，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
義務(wù)機構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調(diào)整的，應(yīng)當向人民銀行或其分支機構(gòu)報備。（）
反洗錢報告機構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構(gòu)總部。
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構(gòu)應(yīng)加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機制，推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實施。
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）