單項選擇題滿足下列哪些條件的,存款人可不再提供開戶資料()滿足條件的存款人辦理開戶手續(xù)時,可由存款人在填寫“開立單位定期存款賬戶申請書”時提出共用開戶資料申請。

A.已在開戶行開立結(jié)算賬戶,需開立定期/通知賬戶時
B.已在開戶行開立定期/通知賬戶,在同一經(jīng)辦行開立第二個乃至更多定期/通知賬戶時
C.在開戶行開立定期/通知賬戶,到期全部支取并銷戶,同時以同一名稱開立新的定期/通知賬戶續(xù)存的
D.以上都是


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1.單項選擇題下列關(guān)于臨時存款賬戶的開立,表述有誤的是:()。

A.臨時機構(gòu)(如工程指揮部、籌備領(lǐng)導(dǎo)小組、攝制組等)只能在其駐在地開立一個臨時存款賬戶,不得開立其他銀行結(jié)算賬戶
B.建筑施工及安裝單位在異地同時承建多個項目的,可根據(jù)建筑施工及安裝合同開立不超過項目合同個數(shù)的臨時存款賬戶
C.異地從事臨時經(jīng)營活動的單位,可以在其臨時活動地開立多個臨時存款賬戶
D.單位存款人因注冊驗資需要開立銀行結(jié)算賬戶,應(yīng)出具工商行政管理部門核發(fā)的企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書或有關(guān)部門的批文

2.單項選擇題存款人不同單位性質(zhì)向銀行出具的證明文件中,表述有誤的是:()

A.企業(yè)法人,應(yīng)出具企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照正本
B.社會團體,應(yīng)出具社會團體許可證書
C.宗教組織應(yīng)出具宗教事務(wù)管理部門的批文或證明
D.獨立核算的附屬機構(gòu),應(yīng)出具其主管部門的批文

3.單項選擇題當(dāng)存款人要求支取已轉(zhuǎn)入久懸賬戶的原賬戶款項時,經(jīng)確認(rèn)無誤后進行()。

A.核對賬務(wù)
B.補辦銷戶手續(xù)
C.結(jié)清余額
D.以上均是

4.單項選擇題當(dāng)存款人要求支取已轉(zhuǎn)入久懸賬戶的原賬戶款項時,應(yīng)查驗其擁有賬戶()的證明文件。

A.支配權(quán)
B.使用權(quán)
C.處置權(quán)
D.所有權(quán)

最新試題

非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。()

題型:判斷題

數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。

題型:判斷題

“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人,且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。

題型:判斷題

洗錢風(fēng)險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。

題型:判斷題

針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。

題型:判斷題

柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為,并主動引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的,不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。

題型:判斷題

對客戶真實職業(yè)信息的了解,對可疑交易甄別工作意義不大。

題型:判斷題

證券期貨經(jīng)營機構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關(guān)報告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的,證監(jiān)會及其派出機構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項?()

題型:單項選擇題

受毒品犯罪形勢影響,販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。

題型:判斷題