A.了解客戶銷戶的合理性，核對并聯(lián)網核查客戶的有效身份證件或身份證明文件
B.留存有效身份證件或者身份證明文件的復印件或者影印件
C.由代理人辦理銷戶的，應核對并聯(lián)網核查代理人的有效身份證件或身份證明文件，并留存有效身份證件或者身份證明文件的復印件或者影印件
D.以上都是
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A.5萬元；1萬美元
B.1萬元；1千美元
C.10萬元；1萬美元
D.5萬元；5千美元
A.人民銀行
B.公安部門
C.駐華使館
D.以上均是
A.業(yè)務關系建立環(huán)節(jié)
B.業(yè)務關系存續(xù)環(huán)節(jié)
C.業(yè)務關系終止環(huán)節(jié)
D.以上都是
A.居民身份證或臨時身份證
B.戶口簿
C.護照
D.外國人永久居留證
A.居民身份證
B.臨時身份證
C.護照
D.邊民出入境通行證
最新試題
開戶時，法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網核查。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現象。
金融機構收到轉發(fā)外交部關于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。
數據完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數據傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。
電信詐騙犯罪已經高度產業(yè)化運作，作案媒介呈現出專業(yè)化和市場化特征。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構應加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉的緊急止付和快速凍結工作機制，推動緊急止付和快速凍結順利實施。
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現交易，應予以特別關注。
關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）