單項(xiàng)選擇題進(jìn)行個(gè)人客戶加強(qiáng)型盡職調(diào)查時(shí)通過適當(dāng)理由約見客戶面談，以了解客戶的狀況，其中不包括（）。

A.身份背景及收入來源
B.財(cái)產(chǎn)狀況
C.家庭成員狀況
D.資金用途


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題進(jìn)行單位客戶加強(qiáng)型盡職調(diào)查時(shí)，可電話驗(yàn)證客戶（）的真實(shí)性。

A.預(yù)留電話
B.地址
C.其他信息資料
D.以上均是

3.單項(xiàng)選擇題進(jìn)行單位客戶加強(qiáng)型盡職調(diào)查時(shí)要求補(bǔ)充客戶經(jīng)營(yíng)性資料不包括（）。

A.財(cái)務(wù)報(bào)表
B.合同及發(fā)票
C.報(bào)關(guān)單
D.公司章程

最新試題

非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

題型：判斷題

POS 機(jī)回訪制度是由于對(duì)客戶身份識(shí)別的要求，所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。

題型：判斷題

當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。

題型：判斷題

對(duì)涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。

題型：判斷題

鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。

題型：判斷題

對(duì)于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

題型：判斷題

洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。

題型：判斷題

反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）

題型：多項(xiàng)選擇題

不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

貴金屬交易場(chǎng)所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時(shí)，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。

題型：判斷題