單項選擇題銀行業(yè)金融機構履行客戶身份識別義務時，按照法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章的規(guī)定需核對相關自然人的居民身份證的，應通過中國人民銀行建立的（）進行核查。

A.公安部網站
B.二代身份證鑒別儀
C.身份證核查網站
D.聯(lián)網核查公民身份信息系統(tǒng)


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你可能感興趣的試題

2.單項選擇題金融機構在履行客戶身份識別義務時客戶無正當理由拒絕更新客戶基本信息的，應（）。

A.提交大額報告
B.提交可疑報告
C.提交重點可疑報告
D.提交盡職調查報告

4.單項選擇題金融機構在履行客戶身份識別義務時客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的，應（）。

A.提交大額報告
B.提交可疑報告
C.提交重點可疑報告
D.提交盡職調查報告

5.單項選擇題客戶有洗錢、恐怖融資活動嫌疑的應（）。

A.持續(xù)識別客戶
B.重新識別開戶
C.審核客戶
D.開展盡職調查

最新試題

對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。

題型：判斷題

對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應予以特別關注。

題型：判斷題

下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）

題型：多項選擇題

當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內容以附件形式上報。

題型：判斷題

人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構應加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉的緊急止付和快速凍結工作機制，推動緊急止付和快速凍結順利實施。

題型：判斷題

涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。

題型：判斷題

義務機構總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調整的，應當向人民銀行或其分支機構報備。（）

題型：判斷題

關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）

題型：單項選擇題

義務機構對原《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標準進行評估后，認為符合本機構業(yè)務實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構的交易監(jiān)測標準范圍，但應當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關交易監(jiān)測標準。

題型：判斷題

非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。（）

題型：判斷題