單項選擇題商業(yè)銀行應按照規(guī)定向（）繳存存款準備金，留足備付金。
A.財政部
B.國稅局
C.中國人民銀行
D.外匯管理局
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1.單項選擇題商業(yè)銀行依法向借款人收回到期貸款本金和利息，受（）保護。
A.國家
B.政府
C.法律
D.制度
2.單項選擇題商業(yè)銀行應保障（）的合法權益不受任何單位和個人的侵犯。
A.董事會
B.高級管理層
C.股東
D.存款人
3.單項選擇題中國人民銀行和其地（）分支機構對金融機構違反本辦法的行為給予行政處罰的，應當遵守《中國人民銀行行政處罰程序規(guī)定》的有關規(guī)定。
A.縣中心支行以上
B.市中心支行以上
C.省中心支行以上
D.總行
4.單項選擇題金融機構違法《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》的，區(qū)別不同情形，建議（）責令金融機構停業(yè)整頓或者吊銷其經營許可證。
A.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
B.中國人民銀行
C.公安機關
D.工商行政機關
5.單項選擇題金融機構違法《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》的，由（）按照《中華人民共和國反洗錢法》第三十一條、第三十二條的規(guī)定予以處罰。
A.銀監(jiān)會
B.中國人民銀行
C.國務院
D.國家外匯管理局
最新試題
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。
題型：單項選擇題
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
題型：判斷題
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。
題型：判斷題
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
題型：判斷題
洗錢風險提示內容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
題型：判斷題
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動，且反洗錢調查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構就可以不用將其保存了。（）
題型：判斷題
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內容以附件形式上報。
題型：判斷題
證券期貨經營機構不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
題型：單項選擇題
反洗錢報告機構應于每年度結束后20日內將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。
題型：判斷題
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調高其洗錢風險等級。
題型：判斷題