單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)或有合理理由懷疑客戶隱瞞有關(guān)實(shí)際控制客戶的自然人、交易受益人情況的，應(yīng)及時(shí)提交（）。

A.大額交易報(bào)告
B.可疑交易報(bào)告
C.異常交易報(bào)告
D.涉嫌恐怖融資報(bào)告


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2.單項(xiàng)選擇題西聯(lián)國(guó)際匯款公司尚未在境內(nèi)設(shè)立營(yíng)業(yè)性機(jī)構(gòu)，不屬于規(guī)定的義務(wù)主體，相關(guān)交易由（）報(bào)告。

A.西聯(lián)匯款公司總部
B.辦理國(guó)際匯兌業(yè)務(wù)的銀行
C.國(guó)家外匯管理局
D.中國(guó)人民銀行

3.單項(xiàng)選擇題現(xiàn)鈔兌換是指資金（）之間流動(dòng)的外幣兌換交易。

A.在客戶之間
B.在收付款人之間
C.不在銀行賬戶
D.在銀行賬戶之間

最新試題

義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，或者對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）

題型：判斷題

柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動(dòng)引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。

題型：判斷題

個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。

題型：判斷題

非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

題型：判斷題

證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)？（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過2000字符時(shí)，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。

題型：判斷題

不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬(wàn)元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。

題型：判斷題

電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場(chǎng)化特征。

題型：判斷題