單項選擇題重大洗錢案件在銀行兩個或兩個以上機構(gòu)已出現(xiàn)或?qū)⒁霈F(xiàn)連鎖反應(yīng)，需要（）相關(guān)部門協(xié)調(diào)配合，共同處理的反洗錢突發(fā)事件。

A.支行
B.分行
C.總行
D.人民銀行


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4.單項選擇題西聯(lián)國際匯款公司尚未在境內(nèi)設(shè)立營業(yè)性機構(gòu)，不屬于規(guī)定的義務(wù)主體，相關(guān)交易由（）報告。

A.西聯(lián)匯款公司總部
B.辦理國際匯兌業(yè)務(wù)的銀行
C.國家外匯管理局
D.中國人民銀行

5.單項選擇題現(xiàn)鈔兌換是指資金（）之間流動的外幣兌換交易。

A.在客戶之間
B.在收付款人之間
C.不在銀行賬戶
D.在銀行賬戶之間

最新試題

對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。

題型：判斷題

非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）

題型：判斷題

“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。

題型：判斷題

針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。

題型：判斷題

電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。

題型：判斷題

貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。

題型：判斷題

人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構(gòu)應(yīng)加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機制，推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實施。

題型：判斷題

個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。

題型：判斷題

當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。

題型：判斷題

對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。

題型：判斷題