單項(xiàng)選擇題大額交易和可疑交易數(shù)據(jù)壓縮包內(nèi)的報(bào)文文件格式主要是（）格式。

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2.單項(xiàng)選擇題（）負(fù)責(zé)銀行日常反洗錢(qián)數(shù)據(jù)的維護(hù)、校驗(yàn)和報(bào)送，對(duì)各類反洗錢(qián)數(shù)據(jù)的完整性、準(zhǔn)確性進(jìn)行判斷。

A.分行復(fù)核人員
B.支行錄入人員
C.總行匯總?cè)藛T
D.總行匯總?cè)藛T、分行復(fù)核人員、支行錄入人員

3.單項(xiàng)選擇題（）負(fù)責(zé)匯總校驗(yàn)各分行數(shù)據(jù)，提交總行。

A.分行復(fù)核人員
B.支行錄入人員
C.總行匯總?cè)藛T
D.總行匯總?cè)藛T、分行復(fù)核人員、支行錄入人員

4.單項(xiàng)選擇題（）負(fù)責(zé)全行數(shù)據(jù)的匯總，生成報(bào)送中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心的文件。

A.分行復(fù)核人員
B.支行錄入人員
C.總行匯總?cè)藛T
D.總行匯總?cè)藛T、分行復(fù)核人員、支行錄入人員

5.單項(xiàng)選擇題反洗錢(qián)系統(tǒng)操作人員用戶包括（）。

A.總行匯總?cè)藛T、分行復(fù)核人員
B.總行匯總?cè)藛T、支行錄入人員
C.分行復(fù)核人員、支行錄入人員
D.總行匯總?cè)藛T、分行操作人員、分行主管、支行錄入人員、支行主管

最新試題

客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢(qián)調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢(qián)調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。（）

題型：判斷題

不同的開(kāi)戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動(dòng)引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。

題型：判斷題

針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。

題型：判斷題

非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）

題型：判斷題

開(kāi)戶時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開(kāi)戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。

題型：判斷題

反洗錢(qián)報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。

題型：判斷題

關(guān)于反洗錢(qián)，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

對(duì)客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。

題型：判斷題