單項選擇題可疑程度為重點(diǎn)的可疑交易報告應(yīng)向（）報送。

A.中國人民銀行
B.總行
C.公安機(jī)關(guān)
D.同時報告總行和人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)


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1.單項選擇題大額交易和可疑交易報告報文包括報告信息、客戶信息、（）。

A.填報人信息
B.交易信息
C.賬戶信息
D.描述信息

4.單項選擇題（）負(fù)責(zé)銀行日常反洗錢數(shù)據(jù)的維護(hù)、校驗和報送，對各類反洗錢數(shù)據(jù)的完整性、準(zhǔn)確性進(jìn)行判斷。

A.分行復(fù)核人員
B.支行錄入人員
C.總行匯總?cè)藛T
D.總行匯總?cè)藛T、分行復(fù)核人員、支行錄入人員

5.單項選擇題（）負(fù)責(zé)匯總校驗各分行數(shù)據(jù)，提交總行。

A.分行復(fù)核人員
B.支行錄入人員
C.總行匯總?cè)藛T
D.總行匯總?cè)藛T、分行復(fù)核人員、支行錄入人員