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A.同一金融機構的不同營業(yè)網點
B.同一金融機構的同一營業(yè)網點
C.不同金融機構的不同營業(yè)網點
D.不同金融機構的同一營業(yè)網點
A.以轉賬方式解付匯款
B.以現金方式解付匯款
C.以現金方式購匯
D.以轉賬方式購匯
A.10天
B.30天
C.60天
D.90天
A.60天（不含60天）
B.60天（含60天）
C.30天（含30天）
D.30天（不含30天）
A.10天
B.30天
C.60天
D.90天
最新試題
義務機構總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調整的，應當向人民銀行或其分支機構報備。（）
鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。
關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
特約商戶網站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現象。
反洗錢報告機構應于每年度結束后20日內將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。
義務機構對原《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標準進行評估后，認為符合本機構業(yè)務實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構的交易監(jiān)測標準范圍，但應當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關交易監(jiān)測標準。
金融機構收到轉發(fā)外交部關于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。
柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應當要求個人在7日內提供有效身份證件。