單項選擇題金融機構應逐步建立以客戶為監(jiān)測單位的可疑交易報告工作流程，有效整合可疑交易監(jiān)測和（）兩項工作。

A.客戶盡職調(diào)查
B.風險等級劃分
C.大額交易報告
D.現(xiàn)場檢查


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2.單項選擇題《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》第十一條第（一）項規(guī)定的“資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出”是指（）。

A.從多個賬戶向一個賬戶轉(zhuǎn)入資金后，又將與所轉(zhuǎn)入資金累計金額大致相當?shù)馁Y金轉(zhuǎn)向另一個賬戶
B.從多個賬戶向多個賬戶轉(zhuǎn)入資金后，又將與所轉(zhuǎn)入資金累計金額大致相當?shù)馁Y金轉(zhuǎn)向另一個賬戶
C.從一個賬戶向一個賬戶轉(zhuǎn)入資金后，又將與所轉(zhuǎn)入資金累計金額大致相當?shù)馁Y金轉(zhuǎn)向另一個賬戶
D.從一個賬戶向多個賬戶轉(zhuǎn)入資金后，又將與所轉(zhuǎn)入資金累計金額大致相當?shù)馁Y金轉(zhuǎn)向另一個賬戶

3.單項選擇題《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》第五條規(guī)定的“金融機構”包括金融機構的（）。

A.總部
B.省級分支機構
C.市級分支機構
D.總部及其各級分支機構

最新試題

特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。

題型：判斷題

義務機構總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調(diào)整的，應當向人民銀行或其分支機構報備。（）

題型：判斷題

針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。

題型：判斷題

洗錢風險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。

題型：判斷題

對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調(diào)高其洗錢風險等級。

題型：判斷題

各銀行、支付機構、公安機關、電信主管部門應加強電信網(wǎng)絡新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網(wǎng)絡新型違法犯罪案例，總結作案手段和特點，交流防堵經(jīng)驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。

題型：判斷題

證券期貨經(jīng)營機構不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）

題型：單項選擇題

當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應當要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。

題型：判斷題

不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題