單項選擇題金融機構(gòu)應(yīng)將（）工作貫穿于金融業(yè)務(wù)辦理的各個環(huán)節(jié)，通過合理有效的操作流程，引導(dǎo)單位金融從業(yè)人員隨時注意客戶、資金和交易是否與洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動有關(guān)。

A.大額交易監(jiān)測
B.可疑交易監(jiān)測
C.反洗錢協(xié)查
D.反洗錢保密


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3.單項選擇題《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》第十一條第（一）項規(guī)定的“資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出”是指（）。

A.從多個賬戶向一個賬戶轉(zhuǎn)入資金后，又將與所轉(zhuǎn)入資金累計金額大致相當?shù)馁Y金轉(zhuǎn)向另一個賬戶
B.從多個賬戶向多個賬戶轉(zhuǎn)入資金后，又將與所轉(zhuǎn)入資金累計金額大致相當?shù)馁Y金轉(zhuǎn)向另一個賬戶
C.從一個賬戶向一個賬戶轉(zhuǎn)入資金后，又將與所轉(zhuǎn)入資金累計金額大致相當?shù)馁Y金轉(zhuǎn)向另一個賬戶
D.從一個賬戶向多個賬戶轉(zhuǎn)入資金后，又將與所轉(zhuǎn)入資金累計金額大致相當?shù)馁Y金轉(zhuǎn)向另一個賬戶

4.單項選擇題《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》第五條規(guī)定的“金融機構(gòu)”包括金融機構(gòu)的（）。

A.總部
B.省級分支機構(gòu)
C.市級分支機構(gòu)
D.總部及其各級分支機構(gòu)