成年免费a级毛片免费看,vr专区在线99热,伊人久久大香线蕉AV影院

單項選擇題金融機構應有效（）不法分子利用他人代辦、控制他人交易等手段進行的閑錢和恐怖融資活動。

A.制止
B.查處
C.識別
D.制裁

1.單項選擇題集中存放或儲存交易數(shù)據的金融機構，應遵循足以重現(xiàn)交易的要求，采?。ǎ┑拇胧蚋鲗蛹壔蚋鳂I(yè)務條線人員提供履行反洗錢職責所需的數(shù)據資料。

A.安全保密
B.及時有效
C.防范風險
D.行之有效

2.單項選擇題對于客戶利用網絡、電話、自助終端等工具開展的非面對面業(yè)務，金融機構應當確保相關交易信息和（）能夠完整傳送，保障可疑交易監(jiān)測分析的數(shù)據需求。

A.非現(xiàn)場監(jiān)管信息
B.現(xiàn)場檢查信息
C.客戶信息
D.處理信息

3.單項選擇題金融機構如果有合理理由排除疑點，或者沒有合理理由懷疑該交易或客戶涉及違法犯罪活動。則不能將所發(fā)現(xiàn)的交易作為（）報告。

A.大額交易
B.可疑交易
C.異常交易
D.正常交易

4.單項選擇題金融機構利用技術手段篩選出異常交易后，應當按照規(guī)定審查交易背景、交易目的、（）。

A.賬戶類型
B.交易金額
C.交易性質
D.信用風險

5.單項選擇題對于進行中的交易或者準備開展的交易，金融機構及其工作人員發(fā)現(xiàn)或有合理理由懷疑其涉嫌洗錢、（）的，應當按照規(guī)定提交可疑交易報告。

A.恐怖融資
B.匯出匯款
C.境外匯款
D.大額現(xiàn)金