A.恐怖融資
B.匯出匯款
C.境外匯款
D.大額現(xiàn)金
您可能感興趣的試卷
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A.只有
B.局限于
C.僅限于
D.不能僅限于
A.大額交易監(jiān)測
B.可疑交易監(jiān)測
C.反洗錢協(xié)查
D.反洗錢保密
A.客戶盡職調(diào)查
B.風(fēng)險等級劃分
C.大額交易報告
D.現(xiàn)場檢查
A.1萬元
B.100萬元
C.200萬元
D.無金額起報點(diǎn)
A.從多個賬戶向一個賬戶轉(zhuǎn)入資金后，又將與所轉(zhuǎn)入資金累計金額大致相當(dāng)?shù)馁Y金轉(zhuǎn)向另一個賬戶
B.從多個賬戶向多個賬戶轉(zhuǎn)入資金后，又將與所轉(zhuǎn)入資金累計金額大致相當(dāng)?shù)馁Y金轉(zhuǎn)向另一個賬戶
C.從一個賬戶向一個賬戶轉(zhuǎn)入資金后，又將與所轉(zhuǎn)入資金累計金額大致相當(dāng)?shù)馁Y金轉(zhuǎn)向另一個賬戶
D.從一個賬戶向多個賬戶轉(zhuǎn)入資金后，又將與所轉(zhuǎn)入資金累計金額大致相當(dāng)?shù)馁Y金轉(zhuǎn)向另一個賬戶
最新試題
證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關(guān)報告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險評估時應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險評估結(jié)果信息。
關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點(diǎn)，交流防堵經(jīng)驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強(qiáng)社公眾風(fēng)險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹(jǐn)防詐騙。
洗錢風(fēng)險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。