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單項選擇題對于客戶利用網(wǎng)絡、電話、自助終端等工具開展的非面對面業(yè)務，金融機構(gòu)應當確保相關交易信息和（）能夠完整傳送，保障可疑交易監(jiān)測分析的數(shù)據(jù)需求。

A.非現(xiàn)場監(jiān)管信息
B.現(xiàn)場檢查信息
C.客戶信息
D.處理信息

1.單項選擇題金融機構(gòu)如果有合理理由排除疑點，或者沒有合理理由懷疑該交易或客戶涉及違法犯罪活動。則不能將所發(fā)現(xiàn)的交易作為（）報告。

A.大額交易
B.可疑交易
C.異常交易
D.正常交易

2.單項選擇題金融機構(gòu)利用技術(shù)手段篩選出異常交易后，應當按照規(guī)定審查交易背景、交易目的、（）。

A.賬戶類型
B.交易金額
C.交易性質(zhì)
D.信用風險

3.單項選擇題對于進行中的交易或者準備開展的交易，金融機構(gòu)及其工作人員發(fā)現(xiàn)或有合理理由懷疑其涉嫌洗錢、（）的，應當按照規(guī)定提交可疑交易報告。

A.恐怖融資
B.匯出匯款
C.境外匯款
D.大額現(xiàn)金

4.單項選擇題可疑交易監(jiān)測分析的對象（）會計數(shù)據(jù)，金融機構(gòu)及其工作人員要全面關注各種情況。

A.只有
B.局限于
C.僅限于
D.不能僅限于

5.單項選擇題金融機構(gòu)應將（）工作貫穿于金融業(yè)務辦理的各個環(huán)節(jié)，通過合理有效的操作流程，引導單位金融從業(yè)人員隨時注意客戶、資金和交易是否與洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動有關。

A.大額交易監(jiān)測
B.可疑交易監(jiān)測
C.反洗錢協(xié)查
D.反洗錢保密