單項(xiàng)選擇題保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)通過(guò)銀行()大量對(duì)()投保人發(fā)生賠付或者辦理退保,屬于可疑交易情形。

A.頻繁;同一
B.頻繁;不同
C.偶然;同一
D.偶然;不同


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1.單項(xiàng)選擇題證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)通過(guò)銀行()大量拆借()資金,屬于可疑交易情形。

A.偶然;本幣
B.頻繁;本幣
C.偶然;外匯
D.頻繁;外匯

3.單項(xiàng)選擇題客戶(hù)()開(kāi)立的旅行支票或者外幣匯票存款,與其經(jīng)營(yíng)狀況不符,屬于可疑交易情形。

A.經(jīng)常存入境內(nèi)
B.偶然存入境外
C.偶然存入境內(nèi)
D.經(jīng)常存入境外

4.單項(xiàng)選擇題客戶(hù)要求進(jìn)行本外幣間的掉期業(yè)務(wù),而其資金的()可疑,屬于可疑交易情形。

A.金額
B.幣種
C.來(lái)源和用途
D.交易筆數(shù)

5.單項(xiàng)選擇題客戶(hù)用于境外投資的購(gòu)匯人民幣資金大部分為()或者從()銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)入,屬于可疑交易情形。

A.現(xiàn)金;同名
B.現(xiàn)金;非同名
C.匯款;同名
D.匯款;非同名

最新試題

下列哪些國(guó)家屬于金融行動(dòng)特別工作組(FATF)定義的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)?()

題型:多項(xiàng)選擇題

已經(jīng)拓展為特約商戶(hù)的,應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。

題型:判斷題

客戶(hù)身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢(qián)調(diào)查的可疑交易活動(dòng),且反洗錢(qián)調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿(mǎn)時(shí)仍末結(jié)束的,只要滿(mǎn)足了保存5年要求的,金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。()

題型:判斷題

鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式,積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。

題型:判斷題

“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人,且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶(hù)。

題型:判斷題

關(guān)于反洗錢(qián),以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

受毒品犯罪形勢(shì)影響,販毒分子往往采用“人、毒、錢(qián)”相分離的方式交易。

題型:判斷題

金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國(guó)安理會(huì)相關(guān)決議的通知后采取措施的,應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶(hù),法律、法規(guī)或者相關(guān)部門(mén)另有保密要求的除外。

題型:判斷題

柜面人員要密切關(guān)注客戶(hù)是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為,并主動(dòng)引導(dǎo)客戶(hù)到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

POS 機(jī)回訪制度是由于對(duì)客戶(hù)身份識(shí)別的要求,所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶(hù)的不定期回訪調(diào)查。

題型:判斷題