單項(xiàng)選擇題外商投資企業(yè)外方投入資本金數(shù)額（）批準(zhǔn)金額或者借入的直接外債，從（）企業(yè)的第三國(guó)匯入，屬于可疑交易情形。

A.超過；有關(guān)聯(lián)
B.超過；無關(guān)聯(lián)
C.未超過；有關(guān)聯(lián)
D.等于；有關(guān)聯(lián)


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1.單項(xiàng)選擇題保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)通過銀行（）大量對(duì)（）投保人發(fā)生賠付或者辦理退保，屬于可疑交易情形。

A.頻繁；同一
B.頻繁；不同
C.偶然；同一
D.偶然；不同

2.單項(xiàng)選擇題證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)通過銀行（）大量拆借（）資金，屬于可疑交易情形。

A.偶然；本幣
B.頻繁；本幣
C.偶然；外匯
D.頻繁；外匯

4.單項(xiàng)選擇題客戶（）開立的旅行支票或者外幣匯票存款，與其經(jīng)營(yíng)狀況不符，屬于可疑交易情形。

A.經(jīng)常存入境內(nèi)
B.偶然存入境外
C.偶然存入境內(nèi)
D.經(jīng)常存入境外

最新試題

洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。

題型：判斷題

“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。

題型：判斷題

電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場(chǎng)化特征。

題型：判斷題

人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制，推動(dòng)緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。

題型：判斷題

對(duì)于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

題型：判斷題

受毒品犯罪形勢(shì)影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。

題型：判斷題

貴金屬交易場(chǎng)所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時(shí)，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。

題型：判斷題

當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過2000字符時(shí)，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。

題型：判斷題

個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。

題型：判斷題

關(guān)于反洗錢，以下說法錯(cuò)誤的是（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題