單項(xiàng)選擇題華夏銀行反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組是在（）授權(quán)下的全行反洗錢(qián)工作管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)全行的反洗錢(qián)監(jiān)督管理工作，并按程序向董事會(huì)（或下設(shè)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)）提交報(bào)告。

A.分管會(huì)計(jì)行長(zhǎng)
B.董事長(zhǎng)
C.行長(zhǎng)
D.分管合規(guī)行長(zhǎng)


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2.單項(xiàng)選擇題為加強(qiáng)反洗錢(qián)管理，防范和控制洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)，提高全行反洗錢(qián)風(fēng)控能力和管理水平，根據(jù)《（）》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》等法律、法規(guī)及《華夏銀行反洗錢(qián)管理辦法》，制定華夏銀行反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組工作規(guī)則。

A.中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法
B.中華人民共和國(guó)中國(guó)人民銀行法
C.金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法
D.金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法

3.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)嚴(yán)格履行反洗錢(qián)義務(wù)，可以（）。

A.有效地防御操作風(fēng)險(xiǎn)、道德風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)，提高風(fēng)險(xiǎn)控制能力
B.在國(guó)際金融領(lǐng)域樹(shù)立我國(guó)良好的國(guó)際形象，為國(guó)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)提供良好的國(guó)際環(huán)境
C.規(guī)范反洗錢(qián)操作，可以促進(jìn)金融機(jī)構(gòu)的合規(guī)經(jīng)營(yíng)
D.以上皆是

5.單項(xiàng)選擇題中國(guó)人民銀行（）以上分支機(jī)構(gòu)有權(quán)進(jìn)行反洗錢(qián)調(diào)查。

A.市級(jí)
B.縣級(jí)
C.省級(jí)
D.以上說(shuō)法都正確

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關(guān)于反洗錢(qián)，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。

題型：判斷題

非法買(mǎi)賣(mài)的銀行卡以信用卡為主。

題型：判斷題

當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類(lèi)戶(hù)資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬(wàn)元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。

題型：判斷題

已經(jīng)拓展為特約商戶(hù)的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。

題型：判斷題

不同的開(kāi)戶(hù)人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶(hù)。

題型：判斷題

對(duì)客戶(hù)真實(shí)職業(yè)信息的了解，對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。

題型：判斷題

貴金屬交易場(chǎng)所、交易商在提供服務(wù)或者開(kāi)展業(yè)務(wù)時(shí)，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶(hù)。

題型：判斷題

反洗錢(qián)報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。

題型：判斷題