A.反洗錢內控監(jiān)管中心
B.反洗錢工作執(zhí)行小組
C.反洗錢監(jiān)測分析中心
D.反洗錢工作辦公室
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.監(jiān)事會
B.董事會
C.高級管理層
D.反洗錢業(yè)務部門
A.監(jiān)督管理
B.監(jiān)測分析
C.數(shù)據(jù)報送
D.政策和內控管理
A.分管會計行長
B.董事長
C.行長
D.分管合規(guī)行長
A.總行會計部
B.華夏銀行反洗錢領導小組
C.反洗錢工作辦公室
D.反洗錢業(yè)務部門
A.中華人民共和國反洗錢法
B.中華人民共和國中國人民銀行法
C.金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法
D.金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法
最新試題
鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
金融機構收到轉發(fā)外交部關于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。
“公轉私”交易對手常固定一人或幾人，且轉入個人名下同個賬戶。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。
非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。（）
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構應加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉的緊急止付和快速凍結工作機制，推動緊急止付和快速凍結順利實施。