單項(xiàng)選擇題根據(jù)會(huì)議議程，反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組組長確定需要其他相關(guān)列席部門時(shí)，由反洗錢工作辦公室在會(huì)議召開前發(fā)出（）通知。

A.電話
B.書面
C.口頭
D.郵件


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1.單項(xiàng)選擇題根據(jù)會(huì)議議程，反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組組長確定需要其他相關(guān)列席部門時(shí)，由（）在會(huì)議召開前發(fā)出書面通知。

A.會(huì)計(jì)部
B.辦公室
C.反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組副組長
D.反洗錢工作辦公室

3.單項(xiàng)選擇題如存在材料不完整、內(nèi)容不符合相關(guān)制度規(guī)定等問題，（）負(fù)責(zé)向材料提交部門反饋材料修改意見。

A.反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組
B.反洗錢工作辦公室
C.反洗錢業(yè)務(wù)部門
D.合規(guī)部

4.單項(xiàng)選擇題（）對會(huì)議材料的合規(guī)性、真實(shí)性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，會(huì)議材料由反洗錢小組辦公室審核。

A.合規(guī)部
B.會(huì)計(jì)部
C.議題發(fā)起部門
D.法律事務(wù)部

5.單項(xiàng)選擇題反洗錢工作辦公室對議題進(jìn)行匯總整理，報(bào)（）審批。

A.行長
B.董事長
C.反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組組長
D.反洗錢辦公室主任

最新試題

不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。

題型：判斷題

反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。

題型：判斷題

洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。

題型：判斷題

證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)？（）

題型：單項(xiàng)選擇題

反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）

題型：多項(xiàng)選擇題

柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動(dòng)引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。

題型：判斷題

個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。

題型：判斷題

客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。（）

題型：判斷題