單項(xiàng)選擇題反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議材料由（）負(fù)責(zé)存檔。

A.會(huì)計(jì)部
B.反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組
C.反洗錢工作辦公室
D.辦公室


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1.單項(xiàng)選擇題會(huì)議紀(jì)要由反洗錢工作辦公室負(fù)責(zé)組織撰寫，報(bào)反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組組長審批并以（）形式印發(fā)。

A.會(huì)議報(bào)告
B.行發(fā)文
C.會(huì)議紀(jì)要
D.會(huì)議專題報(bào)告

3.單項(xiàng)選擇題根據(jù)會(huì)議議程，反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組組長確定需要其他相關(guān)列席部門時(shí)，由（）在會(huì)議召開前發(fā)出書面通知。

A.會(huì)計(jì)部
B.辦公室
C.反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組副組長
D.反洗錢工作辦公室

5.單項(xiàng)選擇題如存在材料不完整、內(nèi)容不符合相關(guān)制度規(guī)定等問題，（）負(fù)責(zé)向材料提交部門反饋材料修改意見。

A.反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組
B.反洗錢工作辦公室
C.反洗錢業(yè)務(wù)部門
D.合規(guī)部

最新試題

對(duì)于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

題型：判斷題

涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。

題型：判斷題

反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。

題型：判斷題

非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）

題型：判斷題

下列哪些國家屬于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國家或地區(qū)？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。（）

題型：判斷題

柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動(dòng)引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。

題型：判斷題

對(duì)客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。

題型：判斷題

POS 機(jī)回訪制度是由于對(duì)客戶身份識(shí)別的要求，所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。

題型：判斷題