單項(xiàng)選擇題針對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)客戶采取差異化的（）措施，強(qiáng)化高風(fēng)險(xiǎn)客戶的盡職調(diào)查和監(jiān)控，對(duì)客戶進(jìn)行持續(xù)監(jiān)測(cè)，適時(shí)調(diào)整洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

A.鑒別和掌握
B.分析和整理
C.識(shí)別和監(jiān)控
D.識(shí)別和處理


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1.單項(xiàng)選擇題各級(jí)行應(yīng)當(dāng)依法協(xié)助、配合司法機(jī)關(guān)和（）打擊洗錢(qián)活動(dòng)。

A.檢察院
B.公安部門(mén)
C.行政執(zhí)法機(jī)關(guān)
D.外管局

2.單項(xiàng)選擇題恐怖融資是指為（）、恐怖分子占有、使用以及募集資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)。

A.基地組織
B.海外組織
C.恐怖組織
D.分裂組織

3.單項(xiàng)選擇題在辦理跨境匯入款業(yè)務(wù)時(shí)，各級(jí)行應(yīng)在自身能力所及范圍內(nèi)采取合理措施審查（）的信息是否完整。

A.匯款人、收款人
B.匯款人開(kāi)戶銀行
C.收款人開(kāi)戶銀行
D.交易發(fā)生銀行

5.單項(xiàng)選擇題反洗錢(qián)業(yè)務(wù)條線管理部門(mén)不包括（）。

A.計(jì)劃財(cái)務(wù)部
B.安全保衛(wèi)部
C.信用風(fēng)險(xiǎn)管理部授信管理中心
D.資產(chǎn)托管部

最新試題

人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門(mén)、工商行政管理部門(mén)和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制，推動(dòng)緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。

題型：判斷題

金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國(guó)安理會(huì)相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門(mén)另有保密要求的除外。

題型：判斷題

電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場(chǎng)化特征。

題型：判斷題

當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過(guò)2000字符時(shí)，填寫(xiě)分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。

題型：判斷題

非法買(mǎi)賣(mài)的銀行卡以信用卡為主。

題型：判斷題

對(duì)客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。

題型：判斷題

金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢(qián)工作無(wú)關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果信息。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

反洗錢(qián)報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。

題型：判斷題

不同的開(kāi)戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時(shí)通報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點(diǎn)，交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識(shí)別能力，加強(qiáng)社公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，有效勸阻、提示社會(huì)公眾謹(jǐn)防詐騙。

題型：判斷題