單項選擇題恐怖融資是指為（）、恐怖分子占有、使用以及募集資金或者其他形式財產(chǎn)。

A.基地組織
B.海外組織
C.恐怖組織
D.分裂組織


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1.單項選擇題在辦理跨境匯入款業(yè)務時，各級行應在自身能力所及范圍內(nèi)采取合理措施審查（）的信息是否完整。

A.匯款人、收款人
B.匯款人開戶銀行
C.收款人開戶銀行
D.交易發(fā)生銀行

3.單項選擇題反洗錢業(yè)務條線管理部門不包括（）。

A.計劃財務部
B.安全保衛(wèi)部
C.信用風險管理部授信管理中心
D.資產(chǎn)托管部

4.單項選擇題華夏銀行反洗錢領(lǐng)導小組下設反洗錢工作辦公室，辦公室主任由（）兼任。

A.總行內(nèi)控合規(guī)部負責人
B.總行會計部負責人
C.高級管理層指定人員
D.董事會指定人員

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