單項選擇題各級行應(yīng)當(dāng)依法協(xié)助、配合司法機關(guān)和（）打擊洗錢活動。

A.檢察院
B.公安部門
C.行政執(zhí)法機關(guān)
D.外管局


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1.單項選擇題恐怖融資是指為（）、恐怖分子占有、使用以及募集資金或者其他形式財產(chǎn)。

A.基地組織
B.海外組織
C.恐怖組織
D.分裂組織

2.單項選擇題在辦理跨境匯入款業(yè)務(wù)時，各級行應(yīng)在自身能力所及范圍內(nèi)采取合理措施審查（）的信息是否完整。

A.匯款人、收款人
B.匯款人開戶銀行
C.收款人開戶銀行
D.交易發(fā)生銀行

4.單項選擇題反洗錢業(yè)務(wù)條線管理部門不包括（）。

A.計劃財務(wù)部
B.安全保衛(wèi)部
C.信用風(fēng)險管理部授信管理中心
D.資產(chǎn)托管部

5.單項選擇題華夏銀行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)反洗錢工作辦公室，辦公室主任由（）兼任。

A.總行內(nèi)控合規(guī)部負責(zé)人
B.總行會計部負責(zé)人
C.高級管理層指定人員
D.董事會指定人員

最新試題

證券期貨經(jīng)營機構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關(guān)報告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）

題型：單項選擇題

不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

鼓勵銀行在自助柜員機應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。

題型：判斷題

反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）

題型：多項選擇題

非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

題型：判斷題

洗錢風(fēng)險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。

題型：判斷題

當(dāng)同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應(yīng)當(dāng)要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。

題型：判斷題

已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。

題型：判斷題

各銀行、支付機構(gòu)、公安機關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點，交流防堵經(jīng)驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風(fēng)險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹(jǐn)防詐騙。

題型：判斷題

個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。

題型：判斷題