A.客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分認(rèn)定小組
B.反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組
C.反洗錢工作小組
D.反洗錢可疑交易認(rèn)定小組
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A.分行內(nèi)控合規(guī)部
B.支行營業(yè)室經(jīng)理
C.分行會(huì)計(jì)部
D.總行內(nèi)控合規(guī)部
A.評級(jí)狀態(tài)
B.評級(jí)日期
C.評定理由
D.評定結(jié)果
A.唯一
B.兩個(gè)
C.三個(gè)
D.多個(gè)
A.主評定
B.任何評定
C.多個(gè)
D.每個(gè)
A.主評定
B.副評定
C.任意
D.評定
最新試題
關(guān)于反洗錢，以下說法錯(cuò)誤的是（）
金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會(huì)相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險(xiǎn)評估時(shí)應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果信息。
對于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。
鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
POS 機(jī)回訪制度是由于對客戶身份識(shí)別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。