單項(xiàng)選擇題人民銀行分支機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)轄區(qū)內(nèi)賬戶管理的具體情況，定期和不定期地組織開展銀行賬戶現(xiàn)場檢查和非現(xiàn)場檢查。并把銀行（）落實(shí)情況作為檢查的一項(xiàng)重要內(nèi)容，加大對賬戶監(jiān)督的力度。

A.備案制
B.實(shí)名制
C.假名
D.匿名


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

5.單項(xiàng)選擇題在大額和可疑報告過程中，依法履行反洗錢保密義務(wù)的工作人員可以包括以下哪種：（）。

A.主要包括營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)會計(jì)人員、客戶經(jīng)理、營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)管理人員等獲知客戶身份資料和交易信息的相關(guān)工作人員
B.主要包括分行負(fù)責(zé)客戶風(fēng)險等級評定的網(wǎng)點(diǎn)工作人員、高風(fēng)險客戶認(rèn)定小組成員、負(fù)責(zé)審批高風(fēng)險客戶名單人員等可獲知客戶洗錢風(fēng)險等級及其他相關(guān)信息的工作人員
C.主要包括負(fù)責(zé)大額和可疑報告的反洗錢監(jiān)測崗人員、重點(diǎn)可疑交易報告認(rèn)定小組成員等獲知大額和可疑信息的相關(guān)工作人員
D.主要包括各機(jī)構(gòu)中的協(xié)查人員、協(xié)查部門負(fù)責(zé)人等獲知反洗錢協(xié)查信息的相關(guān)工作人員

最新試題

洗錢風(fēng)險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。

題型：判斷題

開戶時，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。

題型：判斷題

義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)，或者對交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報備。（）

題型：判斷題

關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）

題型：單項(xiàng)選擇題

數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。

題型：判斷題

對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。

題型：判斷題

義務(wù)機(jī)構(gòu)對原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評估后，認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)范圍，但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對其實(shí)際運(yùn)行效果的評估并及時完善相關(guān)交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)。

題型：判斷題

涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。

題型：判斷題

當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。

題型：判斷題

金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險評估時應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險評估結(jié)果信息。

題型：單項(xiàng)選擇題