單項(xiàng)選擇題建議銀行加強(qiáng)電子銀行、大額存取款等非面對(duì)面業(yè)務(wù)的反洗錢(qián)監(jiān)控，重點(diǎn)關(guān)注短期內(nèi)收到多個(gè)地區(qū)，多個(gè)客戶大筆資金匯入的賬戶；發(fā)現(xiàn)涉嫌非法集資交易，建議立即向（），并按規(guī)定及進(jìn)提交可疑交易報(bào)告。

A.總行反洗錢(qián)工作小組報(bào)告
B.警方報(bào)案
C.海關(guān)報(bào)案
D.分行反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告


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3.單項(xiàng)選擇題非法集資多以空殼公司或個(gè)人身份為掩護(hù)，（）等年齡較大的人群易受到非法集資的蠱惑。

A.知識(shí)分子和工人
B.工人和農(nóng)民
C.老師和學(xué)生
D.離休人員和下崗職工

4.單項(xiàng)選擇題毒品犯罪的可疑交易特征中批發(fā)型販毒（即販毒“中間商”）洗錢(qián)賬戶頻繁發(fā)生1000元整數(shù)倍金額入賬，交易方式以（）。

A.ATM有卡存款為主
B.POS機(jī)交易
C.網(wǎng)銀交易
D.ATM現(xiàn)金存款為主

5.單項(xiàng)選擇題販毒洗錢(qián)賬戶資金交易整體呈現(xiàn)（）的可疑特征。

A.分散轉(zhuǎn)出、集中轉(zhuǎn)入
B.集中轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出
C.分散存入、集中轉(zhuǎn)出或取現(xiàn)
D.分散轉(zhuǎn)出、集中轉(zhuǎn)入或取現(xiàn)

最新試題

對(duì)客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。

題型：判斷題

洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。

題型：判斷題

關(guān)于反洗錢(qián)，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來(lái)獲得獎(jiǎng)勵(lì)，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí)，此類行為符合傳銷(xiāo)的界定。

題型：判斷題

金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國(guó)安理會(huì)相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門(mén)另有保密要求的除外。

題型：判斷題

“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。

題型：判斷題

人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門(mén)、工商行政管理部門(mén)和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制，推動(dòng)緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。

題型：判斷題

反洗錢(qián)監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）

題型：多項(xiàng)選擇題

柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動(dòng)引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

對(duì)于通過(guò)自助開(kāi)卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開(kāi)立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

題型：判斷題