單項(xiàng)選擇題中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)應(yīng)審核金融機(jī)構(gòu)報(bào)送的非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息的準(zhǔn)確性和（）。

A.完整性
B.可行性
C.有效性
D.及時(shí)性


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1.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)報(bào)送的信息不準(zhǔn)確或不完整的，中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)應(yīng)及時(shí)發(fā)出（），要求金融機(jī)構(gòu)在5個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)充更正。

A.《反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管通知書》
B.《反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管質(zhì)詢通知書》
C.《反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管走訪通知書》
D.《反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息補(bǔ)充報(bào)送通知書》

3.單項(xiàng)選擇題中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)走訪金融機(jī)構(gòu)結(jié)束后，應(yīng)填寫（），并經(jīng)金融機(jī)構(gòu)有關(guān)人員簽字、蓋章確認(rèn)。

A.《反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管走訪調(diào)查記錄》
B.《反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管質(zhì)詢通知書》
C.《反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管走訪通知書》
D.《反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息補(bǔ)充報(bào)送通知書》

最新試題

POS 機(jī)回訪制度是由于對(duì)客戶身份識(shí)別的要求，所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。

題型：判斷題

人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制，推動(dòng)緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。

題型：判斷題

柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動(dòng)引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。

題型：判斷題

鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。

題型：判斷題

對(duì)涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。

題型：判斷題

證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)？（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時(shí)通報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點(diǎn)，交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識(shí)別能力，加強(qiáng)社公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，有效勸阻、提示社會(huì)公眾謹(jǐn)防詐騙。

題型：判斷題

數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。

題型：判斷題

關(guān)于反洗錢，以下說法錯(cuò)誤的是（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題