單項選擇題中國人民銀行對金融機構(gòu)實施現(xiàn)場檢查，必要時將檢查情況通報（）、中國證券監(jiān)督管理委員會、中國保險監(jiān)督管理委員會等部門。

A.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
B.財政部
C.公安部
D.國務(wù)院


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1.單項選擇題反洗錢現(xiàn)場檢查時，不屬于主查人的職責的是（）。

A.決定現(xiàn)場檢查進度
B.組織起草《現(xiàn)場檢查報告》和《現(xiàn)場檢查意見書》等檢查文書
C.決定現(xiàn)場檢查中的其他重要事項
D.決定現(xiàn)場檢查組織和實施中的其他有關(guān)事項

3.單項選擇題反洗錢現(xiàn)場檢查包括現(xiàn)場檢查準備、現(xiàn)場檢查實施和（）等。

A.現(xiàn)場檢查立項
B.現(xiàn)場檢查處理
C.檢查組進場
D.現(xiàn)場檢查評估

4.單項選擇題反洗錢檢查內(nèi)容，其中宣傳和培訓情況內(nèi)容不包括（）。

A.是否定期開展反洗錢培訓工作，切實提高反洗錢工作人員的業(yè)務(wù)水平和素質(zhì)
B.客戶身份資料及交易記錄保存內(nèi)容是否完整、有效
C.是否積極有效地配合當?shù)厝诵凶龊梅聪村X宣傳工作
D.反洗錢宣傳工作記錄是否留存完整

5.單項選擇題反洗錢檢查內(nèi)容，其中客戶身份資料和交易信息等有關(guān)反洗錢工作信息的保存情況內(nèi)容不包括（）。

A.客戶身份資料及交易記錄保存的時限是否符合規(guī)定
B.是否采取有效措施，防止保存內(nèi)容缺失、毀損，防止泄露客戶身份信息資料和交易記錄
C.對洗錢風險等級較高的客戶是否繼續(xù)跟蹤調(diào)查其身份背景、監(jiān)控其資金流向并保存書面記錄痕跡
D.客戶身份資料及交易記錄保存內(nèi)容是否完整、有效