單項選擇題在反洗錢現(xiàn)場檢查過程中，反洗錢部門發(fā)現(xiàn)洗錢和恐怖融資案件線索的，要及時移交（）處理。

A.有權(quán)部門
B.合規(guī)部
C.監(jiān)察部
D.稽核部


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2.單項選擇題中國人民銀行各級分支機構(gòu)應將金融機構(gòu)在辦理銀行卡業(yè)務過程中履行反洗錢義務的情況，列入反洗錢現(xiàn)場檢查的重點內(nèi)容，以下不屬于重點檢查內(nèi)容是（）。

A.金融機構(gòu)在辦理批量發(fā)卡
B.金融機構(gòu)對于持有多張信用卡的客戶
C.金融機構(gòu)委托第三方開展客戶身份識別
D.金融機構(gòu)辦理銀行卡開卡

3.單項選擇題中國人民銀行各級分支機構(gòu)加強對銀行卡業(yè)務的反洗錢現(xiàn)場檢查，除專項檢查外，還應將（）列入反洗錢現(xiàn)場檢查的重點內(nèi)容。

A.客戶身份識別
B.大額和可疑交易
C.辦理銀行卡業(yè)務過程中履行反洗錢義務的情況
D.客戶風險等級劃分

4.單項選擇題最早受到關注的洗錢上游犯罪是（）。

A.走私犯罪
B.黑社會性質(zhì)組織犯罪
C.毒品犯罪
D.破壞金融管理秩序犯罪

最新試題

關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）

題型：單項選擇題

受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。

題型：判斷題

金融機構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。

題型：判斷題

貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。

題型：判斷題

對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。

題型：判斷題

電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。

題型：判斷題

數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。

題型：判斷題

下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）

題型：多項選擇題

義務機構(gòu)對原《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標準進行評估后，認為符合本機構(gòu)業(yè)務實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構(gòu)的交易監(jiān)測標準范圍，但應當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關交易監(jiān)測標準。

題型：判斷題

對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應予以特別關注。

題型：判斷題