A.真實(shí)性和準(zhǔn)確性
B.準(zhǔn)確性和完整性
C.真實(shí)性和完整性
D.一致性和真實(shí)性
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.行長(zhǎng)
B.董事會(huì)
C.總行反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組
D.總行反洗錢(qián)工作辦公室
A.制約制度
B.監(jiān)督制度
C.舉報(bào)制度
D.考核制度
A.董事會(huì)
B.總行反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組
C.內(nèi)控合規(guī)部
D.監(jiān)事會(huì)
A.合規(guī)部
B.會(huì)計(jì)部
C.審計(jì)部
D.作業(yè)中心
A.機(jī)構(gòu)認(rèn)定可疑交易報(bào)送中具有典型性的可疑交易情況
B.本機(jī)構(gòu)報(bào)送的重點(diǎn)可疑交易
C.當(dāng)?shù)厣嫦酉村X(qián)案件
D.反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析系統(tǒng)
最新試題
當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類(lèi)戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬(wàn)元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。
反洗錢(qián)監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）
義務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國(guó)人民銀行令〔2006〕第2號(hào)發(fā)布）規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估后，認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)際和可疑交易報(bào)告工作需要的，仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)范圍，但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)其實(shí)際運(yùn)行效果的評(píng)估并及時(shí)完善相關(guān)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)。
特約商戶網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢(qián)數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢(qián)調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢(qián)調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
對(duì)客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。
POS 機(jī)回訪制度是由于對(duì)客戶身份識(shí)別的要求，所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。