A.《關于防止犯罪分子利用銀行系統(tǒng)洗錢的原則聲明》
B.《反洗錢國際組織指導》
C.《反恐怖融資特別建議》
D.《關于防止犯罪分子利用銀行系統(tǒng)洗錢的聲明》
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A.3個工作日內上報
B.5個工作日內上報
C.10個工作日內上報
D.15個工作日內上報
A.真實性和準確性
B.準確性和完整性
C.真實性和完整性
D.一致性和真實性
A.行長
B.董事會
C.總行反洗錢領導小組
D.總行反洗錢工作辦公室
A.制約制度
B.監(jiān)督制度
C.舉報制度
D.考核制度
A.董事會
B.總行反洗錢領導小組
C.內控合規(guī)部
D.監(jiān)事會
最新試題
各銀行、支付機構、公安機關、電信主管部門應加強電信網(wǎng)絡新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網(wǎng)絡新型違法犯罪案例，總結作案手段和特點，交流防堵經(jīng)驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。
柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
洗錢風險提示內容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。（）
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調查。
義務機構對原《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標準進行評估后，認為符合本機構業(yè)務實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構的交易監(jiān)測標準范圍，但應當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關交易監(jiān)測標準。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內予以清退。
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調高其洗錢風險等級。