A.有關(guān)反洗錢(qián)的操作程序
B.可疑資金的甄別和分析
C.熟悉有關(guān)反洗錢(qián)工作的規(guī)定
D.反洗錢(qián)操作規(guī)程
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A.非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表
B.反洗錢(qián)工作總結(jié)
C.反洗錢(qián)工作檢查報(bào)告
D.洗錢(qián)高風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)電子清單
A.數(shù)據(jù)
B.時(shí)間
C.范圍
D.內(nèi)容
A.反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組
B.反洗錢(qián)工作辦公室
C.合規(guī)部門(mén)
D.稽核部門(mén)
A.可疑交易活動(dòng)不一定是犯罪行為，必須經(jīng)過(guò)調(diào)查才能確認(rèn)是否涉嫌洗錢(qián)犯罪
B.可疑交易活動(dòng)涉及金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)的秘密或隱私，必須經(jīng)過(guò)調(diào)查才能認(rèn)定是否屬實(shí)
C.避免非法侵犯金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)的秘密或隱私。
D.降低可能的法律風(fēng)險(xiǎn)
A.轉(zhuǎn)移
B.隱藏
C.篡改
D.毀損
最新試題
各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時(shí)通報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點(diǎn)，交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識(shí)別能力，加強(qiáng)社公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，有效勸阻、提示社會(huì)公眾謹(jǐn)防詐騙。
客戶(hù)身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢(qián)調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢(qián)調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿(mǎn)時(shí)仍末結(jié)束的，只要滿(mǎn)足了保存5年要求的，金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
非法買(mǎi)賣(mài)的銀行卡以信用卡為主。
對(duì)于通過(guò)自助開(kāi)卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開(kāi)立賬戶(hù)的客戶(hù)，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢(xún)境外提取現(xiàn)金明細(xì)。
證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢(qián)工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)？（）
特約商戶(hù)網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
已經(jīng)拓展為特約商戶(hù)的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
對(duì)客戶(hù)真實(shí)職業(yè)信息的了解，對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。