A.合理性
B.真實性
C.完整性
D.合法性
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A.開戶分行
B.主管部門
C.所屬分行
D.開戶銀行
A.限制管理
B.監(jiān)控管理
C.監(jiān)督管理
D.實行監(jiān)測
A.查詢
B.核實
C.反饋
D.凍結(jié)
A.合規(guī)部
B.個人業(yè)務(wù)部
C.信息技術(shù)部
D.會計部
A.執(zhí)行銀行反洗錢協(xié)查的內(nèi)控要求
B.負責(zé)如實提供反洗錢調(diào)查所需的相關(guān)資料和信息
C.負責(zé)對部門反洗錢協(xié)查事項做好保密工作
D.負責(zé)保管總行配合反洗錢調(diào)查的檔案資料
最新試題
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
鼓勵銀行在自助柜員機應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
開戶時，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險等級。
證券期貨經(jīng)營機構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關(guān)報告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）