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單項選擇題反洗錢協(xié)查工作主要是根據(jù)具體的反洗錢調(diào)查內(nèi)容，向中國人民銀行提供調(diào)查所需（）。

A.信息
B.線索
C.資料
D.材料

1.單項選擇題反洗錢協(xié)查工作是對中國人民銀行要求協(xié)查的客戶（）的核實和了解。

A.資料
B.信息
C.經(jīng)營狀況
D.身份信息

2.單項選擇題反洗錢人員接到調(diào)查所需的數(shù)據(jù)，如需提供信息量大、中國人民銀行有特殊要求的數(shù)據(jù)，則由（）協(xié)助辦理。

A.會計部門
B.信息技術(shù)部門
C.協(xié)查部門
D.合規(guī)部門

3.單項選擇題反洗錢人員接到調(diào)查所需的數(shù)據(jù)、資料后應(yīng)審核其（）、有效性，確認無誤后經(jīng)審批及時反饋給監(jiān)管部門。

A.合理性
B.真實性
C.完整性
D.合法性

4.單項選擇題總行反洗錢工作辦公室反洗錢人員根據(jù)調(diào)查內(nèi)容，經(jīng)審批后通知被調(diào)查客戶（）在協(xié)查需求時限內(nèi)提供并反饋調(diào)查所需數(shù)據(jù)、資料。

A.開戶分行
B.主管部門
C.所屬分行
D.開戶銀行

5.單項選擇題不能通過反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)進行名單監(jiān)控的客戶及業(yè)務(wù)，相關(guān)主管部門應(yīng)建立監(jiān)控名單排查和回溯監(jiān)測機制，采取有效措施進行客戶身份識別和名單（）。

A.限制管理
B.監(jiān)控管理
C.監(jiān)督管理
D.實行監(jiān)測

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