A.反洗錢監(jiān)測小組
B.金融機構(gòu)
C.銀行
D.人民銀行
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.定期
B.每戶
C.每日
D.不定期
A.對中國人民銀行要求協(xié)查的客戶身份信息的核實和了解
B.根據(jù)具體的反洗錢調(diào)查內(nèi)容，向中國人民銀行提供調(diào)查所需資料
C.協(xié)助其他有權(quán)機關(guān)開展線索查詢、相關(guān)資金扣劃和凍結(jié)工作
D.根據(jù)相關(guān)規(guī)定需重點監(jiān)控的客戶信息匯總
A.恐怖融資
B.恐怖交易
C.恐怖活動
D.恐怖詐騙
A.積極接待
B.相互配合
C.互相配合
D.積極配合
A.信托投資公司
B.信托理財公司
C.基金管理公司
D.期貨公司
最新試題
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應當要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。
證券期貨經(jīng)營機構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關(guān)報告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
開戶時，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
金融機構(gòu)在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風險評估結(jié)果信息。