A.監(jiān)督
B.監(jiān)控
C.檢查
D.核查
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A.反洗錢工作辦公室
B.銀監(jiān)局
C.中國人民銀行
D.反洗錢監(jiān)測中心
A.反洗錢查控
B.反洗錢核查
C.反洗錢協(xié)查
D.反洗錢調(diào)查
A.2013-4-11
B.2013-4-20
C.2013-4-21
D.2013-3-1
A.《中國人民銀行行政處罰程序規(guī)定》
B.《中華人民共和國反洗錢法》
C.《金融機構反洗錢規(guī)定》
D.《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實施細則（試行）》
A.中國人民銀行
B.反洗錢核查小組
C.反洗錢監(jiān)控部門
D.反洗錢監(jiān)測中心
最新試題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。
義務機構對原《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標準進行評估后，認為符合本機構業(yè)務實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構的交易監(jiān)測標準范圍，但應當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關交易監(jiān)測標準。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構就可以不用將其保存了。（）
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
證券期貨經(jīng)營機構不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）