A.崗位人員
B.工作人員
C.辦公室主任
D.辦公室人員
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.檢查
B.指導(dǎo)
C.調(diào)查
D.了解
A.2007-10-8
B.2007-10-9
C.2007-10-10
D.2007-10-11
A.反洗錢檢測(cè)小組
B.反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心
C.反洗錢工作辦公室
D.反洗錢檢查辦公室
A.機(jī)關(guān)
B.單位
C.企業(yè)
D.公司
A.客戶信息的公開(kāi)程度
B.反洗錢交易監(jiān)測(cè)記錄
C.金融機(jī)構(gòu)與客戶建立或維持業(yè)務(wù)關(guān)系的渠道
D.客戶的財(cái)富狀況
最新試題
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動(dòng)引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
不同的開(kāi)戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
關(guān)于反洗錢，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）
反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）
個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。
特約商戶網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，或者對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）
反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。