A.3
B.5
C.6
D.9
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A.3
B.10
C.20
D.30
A.銀行承兌匯票
B.華東三省一市匯票
C.城商行匯票
D.省轄匯票
A.10天
B.1個月
C.2個月
D.6個月
A.信用證
B.單據(jù)
C.貨物
D.合同
A.3個月
B.6個月
C.9個月
D.12個月
最新試題
代理機構(gòu)應(yīng)按照反洗錢法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定保存代理國際匯款業(yè)務(wù)交易的客戶身份資料和交易記錄，保存期限為5年。（）
對于可疑交易涉及本金融機構(gòu)系統(tǒng)內(nèi)的異地客戶，客戶身份信息及相關(guān)交易信息的補充由金融機構(gòu)自行完成。（）
對本金融機構(gòu)風(fēng)險等級最高的客戶或者賬戶，至少一年進行一次客戶基本信息審核。（）
反洗錢大額交易的標準中所指的“累計”是按雙邊累計的。（）
調(diào)查可疑交易活動時，調(diào)查人員不得少于二人，并出示合法證件和國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其市一級派出機構(gòu)出具的調(diào)查通知書。（）
《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定的大額交易界定標準有哪些（寫出5種得滿分）。
中國人民銀行作為賬戶的監(jiān)督管理部門，同時又是反洗錢主管部門，其在履行反洗錢職責(zé)獲得的客戶身份資料和交易信息，可以用于賬戶管理等相關(guān)職能的監(jiān)督檢查。（）
一次性金融服務(wù)是指為客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等方面的金融服務(wù)。（）
存款人申請開立一般存款賬戶時，須提供哪些資料？
金融機構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)對報告可疑交易的情況予以保密，不得違反規(guī)定向客戶提供，但可向金融機構(gòu)內(nèi)部人員提供。（）