單項(xiàng)選擇題《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定：自然人銀行賬戶之間，以及自然人與法人、其他組織和個(gè)體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣（）元以上或者外幣等值（）美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)應(yīng)屬于大額交易。

A.20萬，5萬
B.50萬，10萬
C.100萬，20萬
D.200萬，30萬


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5.單項(xiàng)選擇題下列執(zhí)法機(jī)關(guān)中無權(quán)同時(shí)辦理查詢、凍結(jié)、扣劃單位存款的有（）。

A.人民法院
B.稅務(wù)機(jī)關(guān)
C.海關(guān)
D.人民檢察院

最新試題

該公司持失止付后，還可以采取哪些補(bǔ)救措施？

題型：?jiǎn)柎痤}

一次性金融服務(wù)是指為客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等方面的金融服務(wù)。（）

題型：判斷題

金融機(jī)構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)對(duì)報(bào)告可疑交易的情況予以保密，不得違反規(guī)定向客戶提供，但可向金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部人員提供。（）

題型：判斷題

銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)須報(bào)送本機(jī)構(gòu)客戶的結(jié)算賬戶與該客戶的證券第三方存管賬戶間發(fā)生的符合大額上報(bào)標(biāo)準(zhǔn)的大額轉(zhuǎn)賬交易。（）

題型：判斷題

臨時(shí)存款帳戶在規(guī)定的期限內(nèi)，具有基本存款帳戶相同的功能。（）

題型：判斷題

“窮盡調(diào)查”是指各銀行機(jī)構(gòu)在上報(bào)重點(diǎn)可疑交易報(bào)告時(shí)，可疑交易報(bào)告中除提供必須要素外，還應(yīng)涵蓋信貸等部門、人員及溫州銀行所有系統(tǒng)所能提供的信息。（）

題型：判斷題

反洗錢大額交易的標(biāo)準(zhǔn)中所指的“累計(jì)”是按雙邊累計(jì)的。（）

題型：判斷題

在為已與溫州銀行建立業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶開戶時(shí)，只要確保已保存的客戶身份資料、信息符合《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定，溫州銀行可不再重復(fù)留存客戶的身份資料或信息。（）

題型：判斷題

居民委員會(huì)、村民委員會(huì)、社區(qū)委員會(huì)申請(qǐng)開立基本存款賬戶必須向銀行出具社會(huì)團(tuán)體登記證書。（）

題型：判斷題

對(duì)本金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)最高的客戶或者賬戶，至少一年進(jìn)行一次客戶基本信息審核。（）

題型：判斷題