多項選擇題金融機構及其工作人員發(fā)現(xiàn)其他交易的（）有異常，經(jīng)分析認為可疑無法排除，應當提交可疑報告。

A.金額
B.頻率
C.流向
D.性質


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1.多項選擇題個人有效身份證件是指（）。

A.居民身份證
B.戶口簿
C.學生證
D.士兵證、軍官證、文職證
E.護照

3.多項選擇題以下哪些機構可以對金融機構實施反洗錢調查？（）

A.中國人民銀行總行
B.中國人民銀行省一級分支機構
C.中國人民銀行市一級分支機構
D.中國人民銀行縣（或縣級市）一級分支機構

4.多項選擇題金融機構以下哪些行為致使洗錢后果發(fā)生的，處五十萬元以上五百萬元以下罰款，并對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員處五萬元以上五十萬元以下罰款。（）

A.未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務的
B.未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的
C.未按照規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告的
D.違反保密規(guī)定，泄露有關信息的
E.拒絕、阻礙反洗錢檢查、調查的
F.拒絕提供調查材料或者故意提供虛假材料的
G.與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶的

5.多項選擇題以下屬于銀行業(yè)金融機構在反洗錢方面應承擔的義務的是（）。

A.報告大額和可疑交易
B.協(xié)助反洗錢調查
C.建立客戶身份資料和交易記錄保存制度
D.建立客戶身份識別制度
E.對反洗錢信息保密