多項選擇題刑法第一百九十一條、第三百一十二條規(guī)定的“明知”，應(yīng)當(dāng)結(jié)合（）等主、客觀因素進行認(rèn)定。

A.被告人的認(rèn)知能力
B.接觸他人犯罪所得及其收益的情況
C.犯罪所得及其收益的種類、數(shù)額
D.犯罪所得及其收益的轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)移方式
E.被告人的供述


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1.多項選擇題《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》在刑法規(guī)定的七種洗錢行為之外，明確規(guī)定其他六類行為屬于“其他方法”進行洗錢，應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任，下列屬于六種情形之一的有（）。

A.通過典當(dāng)、租賃、買賣、投資等方式，協(xié)助轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的
B.通過與商場、飯店、娛樂場所等現(xiàn)金密集型場所的經(jīng)營收入相混合的方式，協(xié)助轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的
C.通過虛構(gòu)交易、虛設(shè)債權(quán)債務(wù)、虛假擔(dān)保、虛報收入等方式，協(xié)助將犯罪所得及其收益轉(zhuǎn)換為“合法”財物的
D.協(xié)助將犯罪所得及其收益攜帶、運輸或者郵寄出入境的

2.多項選擇題《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》在強調(diào)刑法第191條、第312條、第349條規(guī)定的犯罪應(yīng)當(dāng)以上游犯罪事實成立為認(rèn)定前提的同時，提出三種情形不影響洗錢犯罪的審判和認(rèn)定，具體為（）。

A.上游犯罪尚未依法裁判，且未經(jīng)查證屬實的
B.上游犯罪尚未依法裁判，但查證屬實的
C.上游犯罪事實可以確認(rèn)，因行為人死亡等原因依法不予追究刑事責(zé)任的
D.上游犯罪事實可以確認(rèn)，依法以其他罪名定罪處罰的

3.多項選擇題《現(xiàn)場檢查意見告知書》內(nèi)容應(yīng)包括（）。

A.檢查時間
B.對被查單位執(zhí)行有關(guān)反洗錢規(guī)定行為的認(rèn)定
C.檢查事項和檢查內(nèi)容
D.對被查單位處理的初步意見。

4.多項選擇題反洗錢相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，具備金融機構(gòu)反洗錢監(jiān)督管理職能的機構(gòu)包括（）。

A.中國人民銀行
B.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
C.中國證券監(jiān)督管理委員會
D.行業(yè)自律組織

5.多項選擇題一個完整的洗錢過程一般要經(jīng)歷（）階段。

A.處置階段
B.離析階段
C.歸并階段
D.使用階段

最新試題

通過公民身份聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)查詢不能作為免除留存客戶身份證件復(fù)印件義務(wù)的條件。（）

題型：判斷題

軍隊、武警團級（含）以上單位以及分散執(zhí)勤的支（分）隊申請開立基本存款賬戶必須向銀行出具軍隊軍級以上單位財務(wù)部門、武警總隊財務(wù)部門的開戶證明。（）

題型：判斷題

簡要闡述《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定的18種可疑交易標(biāo)準(zhǔn)（寫出五種即可）。

題型：問答題

居民委員會、村民委員會、社區(qū)委員會申請開立基本存款賬戶必須向銀行出具社會團體登記證書。（）

題型：判斷題

反洗錢業(yè)務(wù)上通常所說的“一法四令”是指什么？

題型：問答題

假設(shè)H銀行后于2009年6月9日付款，人民銀行可對其處以什么樣的處罰？

題型：問答題

哪些單位可以在銀行開立基本存款賬戶？

題型：問答題

對于可疑交易涉及本金融機構(gòu)系統(tǒng)內(nèi)的異地客戶，客戶身份信息及相關(guān)交易信息的補充由金融機構(gòu)自行完成。（）

題型：判斷題

代理機構(gòu)應(yīng)按照反洗錢法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定保存代理國際匯款業(yè)務(wù)交易的客戶身份資料和交易記錄，保存期限為5年。（）

題型：判斷題

在辦理跨境匯入款業(yè)務(wù)時，如未能完整登記匯款人姓名或名稱、匯款人賬號和匯款人住所等信息的，須要求境外機構(gòu)補充后再辦理匯款入賬。（）

題型：判斷題