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判斷題票據的人民幣大寫金額到角為止的，在角之后可以不寫“整”或“正”，到分為止的，后面不寫“整”或“正”（）

1.多項選擇題《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定，（）銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣50萬元以上或者外幣等值10萬美元以上的款項劃轉屬于大額交易。

A.自然人與自然人
B.自然人與法人
C.自然人與其他組織
D.自然人與個體工商戶
E.法人與個體工商戶
F.其他組織與個體工商戶

2.多項選擇題《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定，（）銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣200萬元以上或者外幣等值20萬美元以上的款項劃轉屬于大額交易。

A.自然人
B.法人
C.個體工商戶
D.其他組織

3.多項選擇題根據《金融機構反洗錢規(guī)定》的規(guī)定，中國人民銀行或者其省一級分支機構包括（）上?？偛?、分行。

A.中國人民銀行總部
B.營業(yè)管理部
C.省會（首府）城市中心支行
D.副省級城市中心支行

4.多項選擇題根據《金融機構反洗錢規(guī)定》的規(guī)定，中國人民銀行及其分支機構根據履行反洗錢職責的需要，可以與金融機構（）談話，要求其就金融機構履行反洗錢義務的重大事項作出說明。

A.董事
B.高級管理人員
C.監(jiān)事
D.反洗錢工作組領導

5.多項選擇題刑法第一百九十一條、第三百一十二條規(guī)定的“明知”，應當結合（）等主、客觀因素進行認定。

A.被告人的認知能力
B.接觸他人犯罪所得及其收益的情況
C.犯罪所得及其收益的種類、數(shù)額
D.犯罪所得及其收益的轉換、轉移方式
E.被告人的供述

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